금융정보분석원(이하 “FIU”)은 2022년 원화마켓을 운영하는 가상자산사업자(이하 “사업자”)를 대상으로 한 현장검사 및 제재절차를 진행하였고, 저희 법무법인 (유) 세종의 가상자산팀은 주요 사업자들의 검사 및 제재 절차를 자문하였습니다. 현장검사를 통하여 FIU가 지적한 주요 위반 사례는 아래와 같습니다.

 

1.의심거래보고 의무(STR) 관련 주요 위반 사례
2.고객정보확인의무(KYC) 관련 주요 위반 사례
3.가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 이행 관련 기타 위반 사례
4.시사점

 

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